Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «МСП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739108649
1.6. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента: 7703213534
1.7. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03340В
1.8. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://mspbank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.9. Дата наступления события, о котором составлено сообщение: 27 января 2023 г.
2. Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:
По вопросу «Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета АО «МСП Банк» на 2023 год»
Утвердить План работы Наблюдательного совета АО «МСП Банк» на 2023 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» на 2023 год»
Утвердить План работы Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» на 2023 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении отчета о результатах выполнения КПЭ Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» за IV квартал 2022 года»
Утвердить отчет о результатах выполнения КПЭ Службы внутреннего аудита АО «МСП Банк» за IV квартал 2022 года.
Результаты голосования: решение принято.
По пункту 1 вопроса «О внесении изменений в Положение о порядке разработки, утверждения и оценки результатов выполнения ключевых показателей эффективности в Акционерном обществе «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»)»
1. Внести изменения в Положение о порядке разработки, утверждения и оценки результатов выполнения ключевых показателей эффективности в Акционерном обществе «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»), утвержденное Наблюдательным советом 25.03.2022 (протокол № 221).
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 27 января 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 27 января 2023 года, протокол № 235.
* Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата 30.01.2023г.